（原标题：晶晨股份关于修订于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关内部治理制度的公告）

　　晶晨半导体（上海）股份有限公司于2025年9月5日召开董事会及监事会会议，审议通过修订H股发行上市后适用的《公司章程》及相关内部治理制度的议案。公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并根据境内外法律法规对章程及相关议事规则进行修订。基于H股上市需要，公司进一步修订《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》等制度，并新增《董事会成员及员工多元化政策（草案）》《反腐败政策（草案）》等。上述文件尚需股东大会审议，部分制度将自H股上市之日起生效。公司同时提请股东大会授权董事会根据监管要求对相关文件进行调整和修改，并办理备案等事宜。修订后的文件已于上海证券交易所网站披露。

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